Un exempleado del Banco BHD movilizó de forma fraudulenta más de RD$200 millones mediante acreditaciones irregulares en beneficio de terceros, a cambio de una retribución económica personal, aunque por este caso, destapado por una investigación interna, ya hay nueve imputados y el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para varios de ellos.
El Banco BHD reveló este martes los detalles de un caso de fraude interno que, aunque fue detectado desde marzo de 2026, solo trascendió públicamente tras los operativos judiciales de las últimas semanas.
Según la entidad, un empleado —cuya identidad no fue divulgada oficialmente por el banco— realizó acreditaciones irregulares en cuentas de terceros a cambio de beneficios económicos personales, en una conducta que el BHD calificó como una “violación a la confianza depositada en él a través de su rol”.
Fuente: Alfredo de la Cruz