Un exempleado del Banco BHD movilizó de forma fraudulenta más de RD$200 millones mediante acreditaciones irregulares…
Etiqueta: fraude
Solicitan prisión contra Jefry Leonardo Cepeda, presunto líder en fraude bancario de RD$200 millones
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de un exempleado de una entidad financiera, acusado…
Se eleva a nueve el número de implicados en fraude bancario superior a RD$200 millones
Las autoridades elevaron a nueve el número de implicados en la presunta red criminal investigada de…
Indotel lanza campaña nacional contra extorsión y fraude digital para fortalecer la seguridad en línea en el país
El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció…
El alto riesgo de prestar una cuenta bancaria para transferencias desconocidas
Marcos (nombre ficticio), un joven profesional con un historial financiero impecable, accedió a realizar un “favor”…
Arrestan abogado acusado de liderar red de falsificación para apropiarse de inmuebles en RD
Agentes de la Policía Nacional arrestaron a un abogado identificado como Eduardo Risk Hernández, señalado como…
Fraude en el Everest: intoxicaban a los escaladores para ir a rescatarlos y cobrarles fortunas
Una compleja red de corrupción en el sector turístico de Nepal ha encendido las alertas internacionales…
Advierten a inversionistas evitar «asesores del patio» ante estafas inmobiliarias en RD
En medio del auge que vive el mercado inmobiliario dominicano —particularmente en polos turísticos donde se…
Estado dominicano pide más de RD$20 mil millones por daños en juicio de corrupción administrativa
Los abogados del Estado dominicano presentaron ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional…
¿Qué tienen que ver Miss Universo con la mafia mexicana y una defraudación en Tailandia?
El concurso de belleza Miss Universo se mantiene bajo asedio judicial tras su última edición en…