República Dominicana. – La Fiscalía de Santiago ha presentado una acusación formal contra 21 individuos, incluidas dos entidades societarias, quienes estarían involucrados en una sofisticada red de cibercrimen que defraudó a cientos de envejecientes estadounidenses.
Estas estafas electrónicas, que suman millones de dólares, fueron desmanteladas tras una exhaustiva investigación como parte de la Operación Discovery 2.0.
El documento de acusación, presentado poco antes de la medianoche del lunes ante la Jurisdicción Penal de Santiago, consta de 950 páginas y contiene más de 450 pruebas, entre ellas documentos, peritajes, materiales incautados y testimonios clave.
La investigación fue apoyada por la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), junto con la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Entre las maniobras fraudulentas que ejecutaron los acusados se encuentra la sustracción de fondos de seguros y jubilación de víctimas vulnerables, principalmente adultos mayores que dependían de esos recursos para su retiro.
Este caso ha sido considerado una de las investigaciones más complejas de la última década para la Fiscalía de Santiago. A través de ordenanzas judiciales, interceptaciones telefónicas y el análisis de miles de documentos, las autoridades lograron identificar la estructura criminal, que operaba de manera jerárquica y organizada.
Varios de los acusados, como Miguel Ángel Camilo Pérez y Erick Ángel Peña Núñez, ya se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Además, la Fiscalía ha solicitado la extradición de cinco acusados que actualmente enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.
La Fiscalía también ha solicitado el decomiso de bienes materiales, incluyendo vehículos, propiedades y sumas en efectivo, como parte del esfuerzo para desmantelar por completo esta red delictiva.