Cuatro dominicanos aceptaron de manera voluntaria su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos de…
Etiqueta: Estafa
Imponen medida de coerción a tres implicados en fraude millonario con proyecto «Paraíso Dorado»
El Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata impuso el pago de una garantía económica de…
Vendía pasajes falsos a España y el Caribe e intentó suicidarse: unas 200 personas estafadas
Más de 200 argentinos fueron estafados por una mujer que vendía pasajes aéreos falsos de la…
Pagó más de $24,000 para sacar a sus hermanos detenidos por ICE en Estados Unidos y terminó estafada
Agustina Aguilar, residente en Estados Unidos, denunció haber sido víctima de una estafa mientras intentaba ayudar…
Arrestan a Charles Mc Elwain por supuesta participación en red de estafas inmobiliarias en República Dominicana
En el marco de una creciente ola de denuncias sobre estafas inmobiliarias en República Dominicana, se…
El consulado dominicano en Nueva York busca frenar estafas inmobiliarias dirigidas a la diáspora
El cónsul de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, anunció un encuentro el…
Estafa cripto: presentan en Estados Unidos la primera demanda colectiva por $LIBRA
El estudio de abogados Burwick Law, especializado en delitos con criptomonedas, presentó una demanda colectiva en…
Dominicana, acusada de estafar al IRS con 12 millones de dólares, compró con ese dinero joyas, una CRV y una casa
La fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó el arresto de Damaris Beltré, una dominicana…
Escándalo $LIBRA: testimonios de los primeros arrepentidos apuntan contra Hayden Davis y el rol de Javier Milei
Moty Povolotski, cofundador de DefiTuna, un protocolo de apalancamiento en Solana que proporciona liquidez, y Ben…