República Dominicana. – En Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) han detenido a Lainy Cristian Silverio Martínez, acusada de un fraude de 230,000 pesos en la empresa donde trabajaba gestionando cobros de facturas.
Silverio Martínez, arrestada bajo la orden No. 402-2525883-5, está acusada de violar los artículos 376 y 386 numeral 3 del Código Penal. Su método consistía en entregar recibos manuscritos a los clientes, alegando que la empresa no contaba con un sistema computarizado, para no reportar los pagos recibidos.
Por ejemplo, el 7 de diciembre de 2023, una cliente pagó 5,700 pesos y recibió un recibo manuscrito indicando “pago 4/11”. Sin embargo, Silverio Martínez solo registró “pago 2/11” en el sistema, apropiándose de dos cuotas de 5,700 pesos cada una, totalizando 15,400 pesos. En otro caso, retuvo casi 16,000 pesos de una sola cliente sin reportarlos.
La administración de la empresa, tras verificar el sistema, confirmó las irregularidades confesadas por la imputada, descubriendo un déficit total de más de 230,000 pesos. Este desfalco ha afectado gravemente las finanzas de la empresa, acercándola a la quiebra.
Lainy y las pruebas del fraude están bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.